2018/06/14 ymm222iy80

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上海二三四五網絡控股集團股份有限公司

證券代碼:002195 證券簡稱:二三四五 公告編號:2018-038

2017

年度報告摘要

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文,為全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃,投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

董事、監事、高級管理人員異議聲明



聲明

除下列董事外,其他董事親自出席瞭審議本次年報的董事會會議



非標準審計意見提示

□ 適用 √ 不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

√ 適用 □ 不適用

是否以公積金轉增股本

√ 是 □ 否

公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為:以公司2017年度利潤分配股權登記日的總股本為基數,向全體股東每10股派發現金紅利0.30元(含稅),送紅股0股(含稅),以資本公積金向全體股東每10股轉增3股。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□ 適用 √ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介



2、報告期主要業務或產品簡介

2017年度,公司始終秉承“新科技改變生活”的宗旨,積極踐行“互聯網+金融創新”戰略,繼續致力於“打造網民首選的互聯網入口”。報告期內,互聯網信息服務業務穩健增長,互聯網金融業務增速較快。2017年度公司合並報表范圍內的營業收入為320,018.69萬元,較2016年度增長83.75%,歸屬於上市公司股東的凈利潤為94,754.54萬元,較2016年度增長49.23%;歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為91,186.93萬元,較2016年度增長76.26%。公司營業收入及凈利潤均創歷史新高,取得良好的經營成果。其中:

(1)互聯網信息服務業務

報告期內,公司在進一步鞏固PC端優勢地位的同時,註重移動端業務發展,移動端產品自2017年1月份開始已全線實現盈利,利潤增長迅速。報告期內,移動端業務實現營業收入31,123.53萬元,較2016年同期增長91.97%;同時,公司加強WEB端、客戶端和移動端的資源整合,運用大數據和機器學習技術,加大信息流和精準營銷的研發,商業化運營能力大幅提升。經過13年的深耕與發展,公司已建立瞭面向未來的、多元化的互聯網產品體系,成長潛力巨大。

2017年度網絡科技子公司合並報表范圍實現營業收入145,511.50萬元,較2016年同期增長28.76%;實現歸屬於母公司所有者的凈利潤為54,525.41萬元,較2016年同期增長38.10%。

(2)互聯網金融服務業務

公司在互聯網金融領域繼續致力於打造連接金融機構與小微企業及個人的金融科技平臺,立足於互聯網和上市公司平臺的優勢,積極積累人才、牌照和資金,已形成汽車消費金融、個人消費金融、商業金融三大業務方向,推出瞭較為完善的產品線。其中,面向個人消費金融業務的“2345貸款王”平臺在報告期內穩步發展。2017年下半年,面向汽車消費金融業務的“2345車貸王”平臺、及面向商戶的商業金融業務“2345商貸王”平臺等有場景的金融服務平臺也已完成測試並成功上線。公司未來將繼續加強互聯網金融領域的產品佈局,堅持長期可持續發展。

2017年度金融科技子公司合並報表范圍實現的營業收入為199,286.05萬元,較2016年同期增長866.22%;歸屬於母公司所有者的凈利潤為41,238.45萬元,較2016年同期增長271.67%。

3、主要會計數據和財務指標

(1)近三年主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否

單位:人民幣元



(2)分季度主要會計數據

單位:人民幣元



上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□ 是 √ 否

4、股本及股東情況

(1)普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位:股



(2)公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無優先股股東持股情況。

(3)以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

公司無實際控制人。

5、公司債券情況

公司是否存在公開發行並在證券交易所上市,且在年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券



三、經營情況討論與分析

1、報告期經營情況簡介

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求



公司秉承“新科技改變生活”的理念,繼續致力於成為“基於互聯網平臺的一流綜合服務商”,並不斷踐行“互聯網+金融創新”戰略。報告期內,互聯網信息服務業務穩健增長;互聯網金融業務快速增長。2017年度公司合並報表范圍內的營業收入為320,018.69萬元,較2016年度增長83.75%,歸屬於上市公司股東的凈利潤為94,754.54萬元,較2016年度增長49.23%;歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為91,186.93萬元,較2016年度增長76.26%。公司營業收入及凈利潤均創歷史新高,取得良好的經營成果。

1、互聯網信息服務業務

報告期內,公司在進一步鞏固PC端優勢地位的同時,註重移動端業務發展,移動端產品自2017年1月份開始已全線實現盈利,利潤增長迅速。報告期內,移動端業務實現營業收入31,123.53萬元,較2016年同期增長91.97%;同時,公司加強WEB端、客戶端和移動端的資源整合,運用大數據和機器學習技術,加大信息流和精準營銷的研發,商業化運營能力大幅提升。經過13年的深耕與發展,公司已建立瞭面向未來的、多元化的互聯網產品體系,成長潛力巨大。其中,2345網址導航業務用戶總量保持穩定,為公司貢獻瞭穩定的現金流和利潤,並為公司互聯網金融等其他業務積極進行用戶導流,從而推動業務快速發展;客戶端產品在用戶和收入變現上有明顯上升。2345加速瀏覽器已進入國內瀏覽器前三名,僅次於360瀏覽器和QQ瀏覽器。2017年度,公司運用大數據和機器學習技術,在信息流技術上加大投入並取得突破性進展,通過深入挖掘互聯網用戶價值,提升瞭商業化變現能力,進一步推動精準營銷業務收入的顯著增長。報告期末,2345網址導航用戶超過4900萬;2345加速瀏覽器用戶超過3000萬;2345手機助手用戶超過1000萬;2345安全衛士用戶超過1400萬;2345天氣王用戶超過1500萬。

公司自建的“2345王牌聯盟”推廣平臺,經過7年深耕經營,目前聯盟註冊會員數超800萬,覆蓋27個省份,200多個城市,425個縣市,獲得2345星級信譽認證的商傢近2萬傢,累計發放積分價值超過12億元人民幣。“2345王牌聯盟”已發展成為國內最大和最權威的線下推廣平臺之一,其有效提升瞭公司PC端及移動端的產品滲透率,並在用戶規模、用戶流量轉化能力、產品認知度、團隊建設等方面形成顯著優勢,使得公司的獲客成本處於行業較低水平,為公司實施“互聯網+金融創新”戰略提供瞭有力支持。為瞭充分挖掘用戶在使用互聯網服務時所產生的價值,解決目前行業中存在的諸如數據信任度低、傳輸安全性低等痛點,“2345王牌聯盟”平臺於2018年1月進一步升級為“2345星球聯盟”。“2345星球聯盟”平臺基於區塊鏈“去中心化、公開透明、不可篡改”等技術優勢,最終將構建一個用戶網絡行為的價值生命周期管理、收益按勞分配的去中心化與可信任的網絡生態。

2017年度網絡科技子公司合並報表范圍實現營業收入145,511.50萬元,較2016年同期增長28.76%;實現歸屬於母公司所有者的凈利潤為54,525.41萬元,較2016年同期增長38.10%。

2、互聯網金融服務業務

公司在互聯網金融領域繼續致力於打造連接金融機構與小微企業及個人的金融科技平臺,立足於互聯網和上市公司平臺的優勢,積極積累人才、牌照和資金,已形成汽車消費金融、個人消費金融、商業金融三大業務方向,推出瞭較為完善的產品線。其中,面向個人消費金融業務的“2345貸款王”平臺在報告期內穩步發展。2017年下半年,面向汽車消費金融業務的“2345車貸王”平臺、及面向商戶的商業金融業務“2345商貸王”平臺等有場景的金融服務平臺也已完成測試並成功上線。

其中,汽車金融事業部旗下的“2345車貸王”平臺,作為連接汽車消費金融企業與汽車消費者的橋梁,專註於服務汽車消費金融行業的中小企業,與合作夥伴一起為汽車消費者提供個性化、全流程的汽車金融服務。商業金融事業部旗下的“2345商貸王”平臺,依托公司自建的“2345王牌聯盟”推廣平臺,通過“2345王牌聯盟”線下推薦用戶的形式,為2345互聯網平臺累積的數十萬手機商戶和電腦商戶的眾多小微商戶提供量身定制的金融服務。面向個人消費金融業務的“2345貸款王”平臺在報告期內穩步發展,取得良好的經營業績。2017年全年各持牌金融機構通過“2345貸款王”平臺發放的貸款累計發生額為297.47億元,筆數超過1,993萬筆。由於2017年12月互聯網消費金融業務的市場環境發生重大變化,截至2017年末,公司已停止瞭無場景的小額現金貸款業務,計提相應的資產減值準備並計入2017年度財務報表。2018年,消費金融事業部將依托原有產品基礎發展符合監管政策的有場景的線上小額消費貸款產品。

2017年度金融科技子公司合並報表范圍實現的營業收入為199,286.05萬元,較2016年同期增長866.22%;歸屬於母公司所有者的凈利潤為41,238.45萬元,較2016年同期增長271.67%。

3、其他重要事項

報告期內,公司及控股子公司發生的對外投資、擔保等其他重要事項詳見報告全文“第五節重要事項”之“十七、重大合同及其履行情況”之“2、重大擔保”、“十九、其他重大事項的說明”及“二十、公司子公司重大事項”。

2、報告期內主營業務是否存在重大變化

□ 是 √ 否

3、占公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況

√ 適用 □ 不適用

單位:元



4、是否存在需要特別關註的經營季節性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬於上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明

√ 適用 □ 不適用

(1)公司營業收入、歸屬於上市公司股東的凈利潤分別較去年同期增長83.75%、49.23%,主要系報告期內公司互聯網信息服務業務穩健增長,互聯網金融業務增速較快;

(2)營業成本較去年同期降低29.03%,主要系2016年12月公司完成瞭原全資子公司上海海隆軟件有限公司100%股權轉讓事宜,因此營業成本較去年同期有所降低。

6、面臨暫停上市和終止上市情況

□ 適用 √ 不適用

7、涉及財務報告的相關事項

(1)與上年度財務報告相比,會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明

√ 適用 □ 不適用

1、重要會計政策變更

財政部於2017年度發佈瞭《企業會計準則第42號——持有待售的非流動資產、處置組和終止經營》,自2017年5月28日起施行,對於施行日存在的持有待售的非流動資產、處置組和終止經營,要求采用未來適用法處理。

財政部於2017年度修訂瞭《企業會計準則第16號——政府補助》,修訂後的準則自2017年6月12日起施行,對於2017年1月1日存在的政府補助,要求采用未來適用法處理;對於2017年1月1日至施行日新增的政府補助,也要求按照修訂後的準則進行調整。

財政部於2017年度發佈瞭《財政部關於修訂印發一般企業財務報表格式的通知》,對一般企業財務報表格式進行瞭修訂,適用於2017年度及以後期間的財務報表。

本公司執行上述三項規定的主要影響如下:



2、重要會計估計變更



(2)報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

(3)與上年度財務報告相比,合並報表范圍發生變化的情況說明

√ 適用 □ 不適用

1、本期收購公司

(1)2017年1月22日,網絡科技子公司以920萬元收購廣東鑫锘影視文化傳播有限公司100%的股權。

2、本期新設子公司

(1)公司子公司上海二三四五網絡科技有限公司於2017年1月18日在廣州與中頤財務咨詢股份有限公司設立廣州二三四五互聯網小額貸款有限公司,持股比例為85%,截至2017年12月31日,廣州二三四五互聯網小額貸款有限公司註冊資本為100,000萬元,出資額為85,000.00萬元。

(2)公司子公司上海二三四五網絡科技有限公司於2017年1月4日在西藏設立全資子公司曲水匯通軟件有限公司,註冊資本人民幣2,000.00萬元,報告期內變更公司名稱為曲水匯通信息服務有限公司,變更股東為上海二三四五金融科技有限公司,變更註冊資本為20,000.00萬元。截至2017年12月31日,出資額為20,000.00萬元。

(3)公司子公司上海二三四五網絡科技有限公司於2017年4月24日在西藏與上海博想信息服務有限公司、曲水車融科技有限公司共同設立曲水好融車網絡科技有限公司,持股比例為40%,截至2017年12月31日,出資額為400.00萬元。其中,法定代表人、總經理及監事由公司委派。

(4)公司子公司上海二三四五網絡科技有限公司於2017年4月24日在上海設立全資子公司上海二三四五商業保理有限公司,註冊資本人民幣5,000.00萬元,截至2017年12月31日,出資額為5,000.00萬元。

(5)公司子公司上海二三四五金融科技有限公司於2017年8月22日在寧波設立全資子公司寧波鑫惠互聯網信息服務有限公司,註冊資本人民幣20,000.00萬元,截至2017年12月31日寧波鑫惠互聯網信息服務有限公司股東尚未出資。

(6)公司子公司二三四五(香港)有限公司於2017年11月28日在新加坡設立全資子公司Ruifeng Technology Pte. Ltd.,註冊資本美元30,000萬元,截至2017年12月31日Ruifeng Technology Pte. Ltd.股東尚未出資。

3、本期處置子公司

(1)上海快貓文化傳媒有限公司轉讓合同於2017年1月11日簽訂,工商變更於2017年1月16日完成,公司於2017年1月11日收到股權轉讓款2,660萬元,喪失控制權的時點為2017年1月16日。上海快貓文化傳媒有限公司自2017年1月1日起不再納入公司合並報表范圍。

(4)對2018年1-3月經營業績的預計

□ 適用 √ 不適用

證券代碼:002195 證券簡稱:二三四五 公告編號:2018-021

上海二三四五網絡控股集團股份

有限公司第六屆董事會

第二十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

上海二三四五網絡越南商標佈局控股集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第二十五次會議於2018年4月18日以現場及通訊表決相結合的方式在上海市浦東新區環科路555弄2號樓9樓公司會議室召開,本次會議通知於2018年4月8日以電子郵件方式發出。會議應參加審議董事7人,實際參加審議董事7人。公司部分監事及高級管理人員列席瞭會議。本次董事會由公司董事長陳於冰先生召集並主持,會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定,會議合法有效。

全體出席董事審議並通過瞭以下議案:

一、審議通過《公司2017年度報告》及摘要;

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

《公司2017年度報告》摘要刊登於同日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)(以下簡稱“指定信息披露媒體”),年報全文詳見巨潮資訊網。

《公司2017年度報告》及摘要尚需提交公司2017年度股東大會審議。

二、審議通過《公司2017年度總經理工作報告》;

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

與會董事認真聽取瞭公司總經理陳於冰先生所作的《公司2017年度總經理工作報告》,認為該報告客觀、真實地反映瞭2017年度公司落實董事會及股東大會決議、管理生產經營、執行公司各項制度等方面的工作及取得的成果。

三、審議通過《公司2017年度財務決算報告》;

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

《公司2017年度財務決算報告》全文詳見巨潮資訊網,本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。

四、審議通過《公司2017年度董事會報告》;

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

公司歷任獨立董事施健先生與現任獨立董事徐駿民先生、李健先生、薛海波先生向董事會遞交瞭《公司2017年度獨立董事述職報告》,並將在公司2017年度股東大會述職。《公司2017年度董事會報告》及《公司2017年度獨立董事述職報告》全文詳見巨潮資訊網。

《公司2017年度董事會報告》尚需提交公司2017年度股東大會審議。

五、審議通過《公司2017年度利潤分配預案》;

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

董事會基於公司利潤分配原則的一貫性,決定提議對2017年度利潤的分配預案為擬以公司2017年度利潤分配股權登記日的總股本為基數向全體股東每10股派現金0.3元(含稅),同時擬以資本公積向全體股東每10股轉增3股。

《關於2017年度利潤分配方案的公告》刊登於同日的指定信息披露媒體。公司獨立董事就此發表的獨立意見,詳見巨潮資訊網。

《公司2017年度利潤分配預案》尚需提交公司2017年度股東大會審議批準後實施。董事會提請股東大會授權董事長組織辦理本次利潤分配涉及的《公司章程》修訂、註冊資本變更等工商變更登記手續。

六、審議通過《公司2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》;

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

《公司2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》、立信會計師事務所(特殊普通合夥)出具瞭鑒證報告、保薦機構東吳證券股份有限公司出具瞭專項核查意見、公司獨立董事就此發表瞭獨立意見,詳見巨潮資訊網。

七、審議通過《關於續聘會計師事務所的議案》;

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

立信會計師事務所(特殊普通合夥)為公司聘請的2014年發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易之重大資產重組、2015年非公開發行股票的審計事務所以及公司2014年度、2015年度、2016年度、2017年度審計事務所。鑒於其良好的專業精神與服務質量,董事會同意續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2018年度審計事務所,並提請股東大會授權公司董事長在合理的基礎上與其商談確定審計費用。

公司獨立董事已就上述議案發表瞭事前認可及獨立意見,詳見巨潮資訊網。

本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。

八、審議通過《公司2017年度內部控制自我評價報告》及《內部控制規則落實自查表》;

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

董事會審議通過瞭公司出具的《公司2017年度內部控制自我評價報告》及《內部控制規則落實自查表》。董事會認為:公司已按照企業內部控制規范體系和相關規定的要求在所有重大方面保持瞭有效的財務報告內部控制。根據公司非財務報告內部控制重大缺陷認定情況,於內部控制評價報告基準日,公司未發現非財務報告內部控制重大缺陷。自內部控制評價報告基準日至內部控制評價報告發出日之間未發生影響內部控制有效性評價結論的因素。

《公司2017年度內部控制自我評價報告》、《內部控制規則落實自查表》、公司獨立董事發表的獨立意見及保薦機構東吳證券股份有限公司出具的專項核查意見,詳見巨潮資訊網。

九、審議通過《關於2014年重大資產重組募投項目結項並擬將節餘募集資金永久性補充流動資金的議案》;

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

《關於2014年重大資產重組募投項目結項並擬將節餘募集資金永久性補充流動資金的公告》刊登於同日的指定信息披露媒體。公司獨立董事發表瞭獨立意見,公司保薦機構東吳證券股份有限公司進行瞭核查並發表瞭核查意見,詳見巨潮資訊網。

本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。

十、審議通過《關於使用閑置募集資金購買理財產品的議案》;

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

《關於使用閑置募集資金購買理財產品的公告》刊登於同日的指定信息披露媒體。公司獨立董事發表瞭獨立意見,公司保薦機構東吳證券股份有限公司進行瞭核查並發表瞭核查意見,詳見巨潮資訊網。

董事會提請股東大會授權董事長行使本議案所涉及投資的決策權、簽署相關合同文件以及辦理其他全部相關事宜,包括但不限於選擇合格專業理財機構作為受托方、明確委托理財金額、期間、選擇委托理財產品品種、簽署合同及協議等。

本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。

十一、審議通過《關於使用閑置自有資金購買理財產品的議案》;

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

《關於使用閑置自有資金購買理財產品的公告》刊登於同日的指定信息披露媒體。公司獨立董事發表的獨立意見詳見巨潮資訊網。

董事會提請股東大會授權董事長行使本議案所涉及投資的決策權、簽署相關合同文件以及辦理其他全部相關事宜,包括但不限於選擇合格專業理財機構作為受托方、明確委托理財金額、期間、選擇委托理財產品品種、簽署合同及協議等。

本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。

十二、審議通過《關於回購註銷部分已不符合激勵條件的原激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》;

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

董事會提請股東大會授權公司董事會組織辦理本次回購註銷部分股權激勵股份涉及的全部事宜,包括但不限於修改《公司章程》、變更登記。本次授權有效期自公司股東大會審議通過之日起至本次股權激勵實施完畢之日止。上述授權事項,除法律、行政法規、中國證監會規章、規范性文件、本次股權激勵計劃或《公司章程》有明確規定需由董事會決議通過的事項外,其他事項可由董事長或其授權的適當人士代表董事會直接行使。

《關於回購註銷部分已不符合激勵條件的原激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的公告》及《關於回購註銷部分限制性股票的減資公告》刊登於同日的指定信息披露媒體。

北京海潤天睿律師事務所(原北京市海潤律師事務所)律師已對公司關於回購註銷部分已不符合激勵條件的原激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的相關事項發表瞭法律意見;上海嘉坦律師事務所律師已對公司關於回購註銷部分已不符合激勵條件的原激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的相關事項發表瞭法律意見。公司獨立董事發表的獨立意見詳見巨潮資訊網。

根據《上市公司股權激勵管理辦法》等的規定,本議案尚需提請公司2017年度股東大會審議通過。

十三、審議通過《關於撤銷已履行完畢及部分尚未實施的對外擔保額度的議案》;

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

《關於撤銷已履行完畢及部分尚未實施的對外擔保額度的公告》刊登於同日的指定信息披露媒體。公司獨立董事發表的獨立意見詳見巨潮資訊網。

十四、審議通過《關於擬轉讓部分應收款項的議案》;

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

《關於擬轉讓部分應收款項的公告》刊登於同日的指定信息披露媒體。

十五、審議通過《修訂的議案》;

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及公司《章程》等相關規定,修訂本制度。修訂對照表及修訂後的《重大經營與投資決策管理制度》全文詳見巨潮資訊網。

本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。

十六、審議通過《關於公司會計政策變更的議案》;

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

《關於會計政策變更的公告》刊登於同日的指定信息披露媒體。公司獨立董事發表的獨立意見詳見巨潮資訊網。

十七、審議通過《未來三年(2018年-2020年)股東回報規劃的議案》;

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

《未來三年(2018年-2020年)股東回報規劃》刊登於同日的指定信息披露媒體。公司獨立董事發表的獨立意見詳見巨潮資訊網。

本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。

十八、審議通過《修訂部分條款的議案》;

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

根據《上市公司章程指引(2016年修訂)》等相關規定,對《公司章程》部分條款做出相應的修訂,修訂對照表及修訂後的《公司章程》全文詳見巨潮資訊網。

因本次董事會審議通過瞭《關於回購註銷部分已不符合激勵條件的原激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》及《公司2017年度利潤分配預案》,故《公司章程》中公司註冊資本相應變為人民幣4,435,684,822元;公司股份總數相應變為4,435,684,822股,均為普通股。

董事會提請股東大會授權董事長組織辦理《公司章程》修訂等工商變更登記手續。

本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。

十九、審議通過《關於向銀行申請綜合授信額度的議案》;

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

《關於向銀行申請綜合授信額度的公告》刊登於同日的指定信息披露媒體。

董事會授權公司董事長或其授權人辦理本次向銀行申請綜合授信額度相關的全部手續,包括但不限於與銀行進行具體洽談、簽署相關協議等。最終授信額度和期限以銀行實際審批的為準。

二十、審議通過《關於擬為全資子公司提供擔保的議案》;

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

因業務發展的需要,董事會同意公司為間接持股100%的全資子公司上海二三四五融資租賃有限公司提供不超過人民幣60,000萬元的連帶責任保證,保證期間為自主合同項下的債務履行期限屆滿之日起三年,在主合同項下全部義務履行完畢之日保證期間自動終止。董事會授權公司董事長或其授權人在上述額度內辦理本次擔保相關的全部手續及簽署相關文件。

《關於為全資子公司提供擔保的公告》刊登於同日的指定信息披露媒體。公司獨立董事發表的獨立意見詳見巨潮資訊網。

二十一、審議通過《關於全資子公司擬開展資產證券化業務的議案》;

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

《關於全資子公司擬開展資產證券化業務的公告》刊登於同日的指定信息披露媒體。公司獨立董事發表的獨立意見詳見巨潮資訊網。

董事會授權公司董事長或其授權人辦理本次資產支持專項計劃發行資產支持證券的全部相關手續及簽署相關文件。

二十二、審議通過《關於召開2017年度股東大會的議案》;

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

公司定於2018年5月15日召開2017年度股東大會。本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開,詳見同日刊登於指定信息披露媒體的《關於召開公司2017年度股東大會的通知》。

二十三、審議通過《公司2018年第一季度報告》及正文。

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

《公司2018年第一季度報告》正文及全文刊登於同日的指定信息披露媒體。

以上第一、三、四、五、七、九、十、十一、十二、十五、十七、十八項議案尚須提請公司2017年度股東大會審議通過。

特此公告。

上海二三四五網絡控股集團股份有限公司

董事會

2018年4月20日

證券代碼:002195 證券簡稱:二三四五 公告編號:2018-022

上海二三四五網絡控股集團股份

有限公司第六屆監事會

第十五次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

上海二三四五網絡控股集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆監事會第十五次會議於2018年4月18日以現場方式在上海市浦東新區環科路555弄2號樓9樓公司會議室召開,本次會議通知於2018年4月8日以電子郵件方式發出。會議應參加審議監事3人,實際參加審議監事3人。本次監事會會議由監事會主席康峰先生召集並主持,會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》規定,會議合法有效。

全體監事審議並通過瞭以下議案:

一、審議通過《公司2017年度報告》及摘要;

表決結果:3票贊成,0票反對,0票棄權。

經審核,監事會認為:董事會編制和審核上海二三四五網絡控股集團股份有限公司2017年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映瞭上市公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

《公司2017年度報告》摘要刊登於同日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)(以下簡稱“指定信息披露媒體”),年報全文詳見巨潮資訊網。

《公司2017年度報告》及摘要尚需提交公司2017年度股東大會審議。

二、審議通過《公司2017年度監事會報告》;

表決結果:3票贊成,0票反對,0票棄權。

《公司2017年度監事會報告》尚需提交公司2017年度股東大會審議,全文詳見巨潮資訊網。

三、審議通過《公司2017年度財務決算報告》;

表決結果:3票贊成,0票反對,0票棄權。

《公司2017年度財務決算報告》尚需提交公司2017年度股東大會審議,全文詳見巨潮資訊網。

四、審議通過《公司2017年度利潤分配預案》;

表決結果:3票贊成,0票反對,0票棄權。

《關於2017年度利潤分配方案的公告》刊登於同日的指定信息披露媒體。

《公司2017年度利潤分配預案》尚需提交公司2017年度股東大會審議批準後實施。

五、審議通過《公司2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》;

表決結果:3票贊成,0票反對,0票棄權。

經審核,監事會認為:公司2017年度募集資金的存放及使用符合中國證監會及深圳證券交易所關於上市公司募集資金管理的有關要求,公司不存在違規使用募集資金的情形。公司2017年度募集資金存放與使用情況專項報告的內容真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏。

《公司2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》詳見巨潮資訊網。

六、審議通過《關於2014年重大資產重組募投項目結項並擬將節餘募集資金永久性補充流動資金的議案》;

表決結果:3票贊成,0票反對,0票棄權。

經審核,監事會認為:公司2014年重大資產重組募投項目已全部達到預計效益並結項,將節餘募集資金永久性補充流動資金,有利於提高募集資金的使用效率,增加公司營運資金,促進公司業務發展,符合公司和全體股東的利益。公司審議該事項的程序符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第12號:上市公司與專業投資機構合作投資》和公司《募集資金管理辦法》等有關規定。監事會同意公司將2014年募投項目結項並將節餘募集資金永久性補充流動資金。

《關於2014年重大資產重組募投項目結項並擬將節餘募集資金永久性補充流動資金的公告》刊登於同日的指定信息披露媒體。

本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。

七、審議通過《關於續聘會計師事務所的議案》;

表決結果:3票贊成,0票反對,0票棄權。

經審核,監事會認為:鑒於立信會計師事務所(特殊普通合夥)在對公司財務報告進行審計的過程中表現出良好的專業精神與服務質量,能夠較好地履行相應的責任、義務,沒有損害公司及股東的利益,公司相應的決策程序符合法律、法規和《公司章程》的相關規定。監事會同意續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2018年度審計機構。

本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。

八、審議通過《公司2017年度內部控制自我評價報告》及《內部控制規則落實自查表》;

表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

經審核,監事會認為:《公司2017年度內部控制自我評價報告》及《內部控制規則落實自查表》全面客觀地反映瞭公司內部控制的真實情況,公司已建立起行之有效的內部控制制度並有效執行,保證瞭經營業務活動的有效進行,保護資產的完整安全,為會計資料的真實、合法、完整等目標的達成提供瞭合理的保證。

《公司2017年度內部控制自我評價報告》全文及《內部控制規則落實自查表》詳見巨潮資訊網。

九、審議通過《關於使用閑置募集資金購買理財產品的議案》;

表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

經審核,監事會認為:在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下,公司全資子公司上海二三四五金融科技有限公司使用部分閑置募集資金購買商業銀行或其他金融機構發行的安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品,有利於提高閑置募集資金的現金管理收益,不會影響募集資金項目建設和募集資金使用,不存在變相改變募集資金用途的行為和損害股東利益的情形。相關審批程序符合法律法規及《公司章程》的相關規定。

《關於使用閑置募集資金購買理財產品的公告》刊登於同日的指定信息披露媒體。

本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。

十、審議通過《關於使用閑置自有資金購買理財產品的議案》;

表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

經審核,監事會認為:公司目前經營情況良好,自有資金相對充裕,內部控制制度逐步完善。在保證公司正常運營和資金安全的基礎上,使用部分閑置自有資金購買商業銀行、證券公司、保險公司、基金公司、信托公司等金融機構及資質良好的私募基金管理人發行的安全性高、流動性好的低風險理財產品,包括但不限於存款類產品、收益憑證、創新性存款、貨幣及債券類理財產品、證券投資基金、資產管理計劃、信托計劃等,但不包括股票投資、外匯投資、期貨投資及房地產投資。有效期為自公司2017年度股東大會審議通過之日起至2018年度股東大會召開之日止。在有效期內該等資金額度可滾動使用。在不影響公司日常經營和項目建設的前提下,有利於提高公司資金使用效率。不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東利益的情形。相關審批程序符合法律法規、公司章程及相關制度規定。

《關於使用閑置自有資金購買理財產品的公告》刊登於同日的指定信息披露媒體。

本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。

十一、審議通過《關於回購註銷部分已不符合激勵條件的原激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》;

表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

經審核,監事會認為:根據《上市公司股權激勵管理辦法》、《公司2016年限制性股票激勵計劃(草案)》及《公司2017年限制性股票激勵計劃(草案)》的有關規定,由於公司2016年限制性股票激勵計劃(首期)、2016限制性股票激勵計劃(預留部分)及2017年限制性股票激勵計劃(首期)的原股權激勵對象周瀅瀛、彭亞棟、程高強、郝敬躍、婁娟五人因個人原因已辭去在公司擔任的全部職務,故上述激勵對象已不符合激勵條件。同意由公司回購註銷其已獲授但尚未解鎖的全部限制性股票共計3,601,000股。因回購註銷該等股份,公司註冊資本將減少3,601,000元,股份總數將減少3,601,000股。本次回購註銷部分限制性股票事項審議程序合法、有效。

《關於回購註銷部分已不符合激勵條件的原激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的公告》及《關於回購註銷部分限制性股票的減資公告》刊登於同日的指定信息披露媒體。

本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。

十二、審議通過《關於撤銷已履行完畢及部分尚未實施的對外擔保額度的議案》;

表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

經審核,監事會認為:公司從業務發展的實際需要出發,撤銷已履行完畢及部分尚未實施的對外擔保額度的行為不會損害公司利益,不會對公司及子公司產生不利影響,不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。我們同意撤銷已履行完畢及部分尚未實施的對外擔保額度合計人民幣146,800萬元。撤銷後公司及控股子公司對外擔保總額為10,000萬元。

《關於撤銷已履行完畢及部分尚未實施的對外擔保額度的公告》刊登於同日的指定信息披露媒體。

十三、審議通過《關於擬轉讓部分應收款項的議案》;

表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

經審核,監事會認為:公司本次擬轉讓部分應收款項事項符合《企業會計準則》和公司相關制度的規定,符合公司實際情況,有利於公司優化資產結構,降低公司應收款項的管理成本和催收成本,促進公司業務更好的開展,公司董事會就該項議案的決策程序符合相關法律法規的有關規定,同意本次擬轉讓部分應收款項的相關事宜。

本次交易不構成關聯交易,也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

《關於擬轉讓部分應收款項的公告》刊登於同日的指定信息披露媒體。

十四、審議通過《關於公司會計政策變更的議案》;

表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

經審核,監事會認為:公司本次會計政策變更是根據財政部發佈的《企業會計準則第42號——持有待售的非流動資產、處置組和終止經營》、《關於修訂印發一般企業財務報表格式的通知》(財會【2017】30號)及《企業會計準則》等相關規定及公司業務發展需要進行的調整,符合相關規定。會計政策變更的審議程序符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定。執行變更後的會計政策能夠客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果,對公司財務狀況、經營成果和現金流量不產生影響,不存在損害公司及股東合法權益的情況。我們同意公司本次會計政策的變更。

十五、審議通過《未來三年(2018年-2020年)股東回報規劃的議案》;

表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

《未來三年(2018年-2020年)股東回報規劃》刊登於同日的指定信息披露媒體。

本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。

十六、審議通過《公司2018年第一季度報告》及正文。

表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

經審核,監事會認為:董事會編制和審核上海二三四五網絡控股集團股份有限公司2018年第一季度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映瞭上市公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

《公司2018年第一季度報告》正文及全文刊登於同日的指定信息披露媒體。

上述第一、二、三、四、六、七、九、十、十一、十五項議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。

特此公告。

上海二三四五網絡控股集團股份有限公司

監事會

2018年4月20日

證券代碼:002195 證券簡稱:二三四五 公告編號:2018-024

上海二三四五網絡控股集團股份

有限公司2017年度募集資金存放與

實際使用情況的專項報告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引(2015年修訂)》(深證上65號)及相關格式指引的規定,上海二三四五網絡控股集團股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”或“二三四五”)將2017年度募集資金存放與實際使用情況專項說明如下:

一、募集資金基本情況

(一)2014年重大資產重組募集資金基本情況

1、實際募集資金金額、資金到位情況

根據公司2014年第一次臨時股東大會決議,並經中國證券監督管理委員會《關於核準上海海隆軟件股份有限公司向龐升東等發行股份購買資產並募集配套資金的批復》(證監許可760號)核準。公司非公開發行人民幣普通股(A股)59,024,062股,每股面值1.00元,發行價格為每股14.96元,募集資金總額為人民幣882,999,967.52元,扣除發行費用人民幣22,334,241.89元後,實際募集資金凈額為人民幣860,665,725.63元。上述資金於2014年9月17日全部到位,已經眾華會計師事務所(特殊普通合夥)審驗,並出具眾會字(2014)第4949號《驗資報告》。

上海海隆軟件股份有限公司於2015年3月6日召開瞭2014年度股東大會,審議通過瞭《關於擬變更公司名稱及修改公司相關條款的議案》,同意公司名稱由“上海海隆軟件股份有限公司”變更為“上海二三四五網絡控股集團股份有限公司”。

2、2017年度募集資金使用情況及節餘情況

截至2017年12月31日,公司募集資金使用情況及餘額如下:

單位:人民幣元



(二)2015年非公開發行股票募集資金基本情況

1、實際募集資金金額、資金到位情況

2015年2月11日,公司召開第五屆董事會第十五次會議,審議通過瞭非公開發行股票的相關議案。2015年3月6日,公司召開2014年度股東大會,審議通過本次非公開發行的相關議案。2015年6月18日,公司召開第五屆董事會第十七次會議,審議通過瞭調整本次非公開發行股票募集資金數額及用途的相關議案。2015年8月31日,公司召開第五屆越南商標申請程序董事會第二十一次會議,審議通過瞭再次調整本次非公開發行股票募集資金數額及用途的相關議案。經中國證券監督管理委員會《關於核準上海二三四五網絡控股集團股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可3140號)核準,公司以非公開發行的方式發行普通股(A股)83,500,000股,每股面值1.00元,發行價格為每股20.00元,募集資金總額為人民幣1,670,000,000.00元,扣除發行費用人民幣23,047,151.20元後,募集資金凈額為人民幣1,646,952,848.80元。上述募集資金於2016年1月25日到達募集資金專項賬戶。2016年1月25日,立信會計師事務所(特殊普通合夥)對本次非公開發行募集資金到賬情況進行審驗並出具瞭信會師報字110078號驗資報告。

2、2017年度募集資金使用情況及節餘情況

截至2017年12月31日,公司募集資金使用情況及餘額如下:

單位:人民幣元



二、募集資金存放和管理情況

(一)2014年重大資產重組募集資金存放和管理情況

1、募集資金的管理情況

為瞭規范募集資金的管理和使用,保護投資者權益,公司依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引(2015年修訂)》等法律法規,結合公司實際情況,制定瞭公司《募集資金管理辦法》。根據《募集資金管理辦法》的要求,公司對募集資金實行專戶存儲,在使用募集資金時,嚴格按照公司資金管理制度履行資金使用審批手續,以保證專款專用。

本次募集資金到位後,公司在上海銀行股份有限公司楊浦支行開設瞭1個募集資金專項賬戶:活期存款賬戶316667-03002383248。2014年10月15日,公司與上海銀行股份有限公司楊浦支行、東吳證券簽訂瞭《募集資金三方監管協議》,履行對募集資金的存放、使用、管理等職責。

由於本次募投項目的實施主體為全資子公司上海二三四五網絡科技有限公司(以下簡稱“二三四五網絡”),2014年10月28日公司召開瞭第五屆董事會第十二次會議決議,審議通過瞭《關於以募集資金向全資子公司增資的議案》,同意使用募集資金向全資子公司二三四五網絡增資860,665,725.63元。

二三四五網絡為本次募投項目開設瞭2個募集資金專項賬戶,其中在上海銀行股份有限公司楊浦支行開設的活期存款賬戶316667-03002460105,僅用於二三四五網絡精準營銷平臺項目;在廈門國際銀行股份有限公司上海徐匯支行開設的活期賬戶8010100000002667,僅用於二三四五網絡移動互聯網、PC端用戶增長、垂直搜索、研發中心等四個項目。

2014年11月14日,公司及全資子公司二三四五網絡連同東吳證券分別與上海銀行股份有限公司楊浦支行、廈門國際銀行股份有限公司上海徐匯支行簽署瞭《募集資金四方監管協議》,履行對募集資金的存放、使用、管理等職責。

2、募集資金專戶存儲情況

截至2017年12月31日,募集資金專項賬戶的餘額如下:

單位:人民幣萬元



(二)2015年非公開發行股票募集資金存放和管理情況

1、募集資金的管理情況

為瞭規范募集資金的管理和使用,保護投資者權益,公司依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引(2015年修訂)》等法律法規,結合公司實際情況,制定瞭公司《募集資金管理辦法》。根據《募集資金管理辦法》的要求,公司對募集資金實行專戶存儲,在使用募集資金時,嚴格按照公司資金管理制度履行資金使用審批手續,以保證專款專用。

本次募集資金到位後,公司在廣發銀行股份有限公司上海分行開設瞭1個募集資金專項賬戶:活期存款賬戶9550880047393600175。2016年2月22日,公司與廣發銀行股份有限公司上海分行、東吳證券簽訂瞭《募集資金三方監管協議》,履行對募集資金的存放、使用、管理等職責。

由於本次募投項目的實施主體為全資子公司上海二三四五金融科技有限公司(原名“上海二三四五海隆金融信息服務有限公司”,以下簡稱“金融科技子公司”),2016年2月22日公司召開瞭第五屆董事會第二十四次會議決議,審議通過瞭《關於以募集資金增資全資子公司上海二三四五海隆金融信息服務有限公司的議案》,同意使用募集資金向全資子公司金融科技子公司增資1,646,952,848.80元。

金融科技子公司為本次募投項目開設瞭2個募集資金專項賬戶,其中在寧波銀行股份有限公司上海張江支行開設的活期存款賬戶70120122000075217,僅用於互聯網金融平臺、互聯網金融超市2個項目;在廣發銀行股份有限公司上海分行開設的活期賬戶16700799000020166,僅用於互聯網金融平臺、互聯網金融超市2個項目。

2016年3月25日,公司及全資子公司金融科技子公司連同東吳證券分別與寧波銀行股份有限公司上海張江支行、廣發銀行股份有限公司上海分行簽署瞭《募集資金四方監管協議》,履行對募集資金的存放、使用、管理等職責。

2、募集資金專戶存儲情況

截至2017年12月31日,募集資金專項賬戶的餘額如下:

單位:人民幣萬元



三、本年度募集資金的實際使用情況

(一)2014年重大資產重組本年度募集資金的實際使用情況

1、募集資金投資項目的資金使用情況

本報告期內,本公司實際使用募集資金人民幣25,367.07萬元,具體情況詳見附表《募集資金使用情況對照表(2014年重大資產重組)》。

2、募集資金投資項目無法單獨核算效益的原因及其情況

研發中心項目不單獨核算效益,研發中心項目通過建設研發中心為公司現有業務及其他四個募投項目提供研發支持。

3、募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況

本公司不存在募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況。

4、募集資金投資項目先期投入及置換情況

截至2017年12月31日,公司募投項目先期投入及置換情況如下:

公司於2014年11月14日召開的第五屆董事會第十三次會議審議通過瞭《關於使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》,同意公司使用募集資金人民幣9,759.88萬元置換預先已投入募投項目的自籌資金。

截至2014年10月31日止,公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的款項計人民幣9,759.88萬元,具體運用情況如下:

單位:人民幣萬元



立信會計師事務所(特殊普通合夥)對公司以自籌資金預先投入募投項目的情況進行瞭鑒證,並出具瞭信會師報字第114517號《關於上海海隆軟件股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況鑒證報告》。

公司獨立董事在審議相關材料後出具瞭《關於使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的獨立意見》,同意公司以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金9,759.88萬元。

公司第五屆監事會第十次會議決議審議通過瞭《關於使用募集資金置換預先投入募集資金項目自籌資金的議案》,同意公司使用募集資金9,759.88萬元置換預先投入募投項目的自籌資金。

公司獨立財務顧問東吳證券股份有限公司經核查後認為:上述使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項,已經公司董事會、監事會審議通過及全體獨立董事發表同意意見,並經立信會計師事務所(特殊普通合夥)進行瞭專項審核,履行瞭必要的法律程序,符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等相關規定。募集資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸,不影響募集資金投資項目的正常進行,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況,且置換時間距募集資金到賬時間不超過6個月。東吳證券股份有限公司同意公司本次以募集資金置換已投入募集資金投資項目的自籌資金。

公司已於2014年12月將以自籌資金先行投入的項目支出費用9,759.88萬元由上海銀行股份有限公司楊浦支行的募集資金專戶(賬號為316667-03002460105)和廈門國際銀行股份有限公司上海徐匯支行的募集資金專戶(賬號為8010100000002667)置換轉入公司自有資金賬戶。

公司2015年度至2017年度無募投項目先期投入及置換事項發生。

5、用閑置募集資金暫時補越南商標註冊費用充流動資金情況

(下轉B162版)

本版導讀

上海二三四五網絡控股集團股份有限公司2017年度報告摘要 2018-04-20 上海二三四五網絡控股集團股份有限公司2018第一季度報告 2018-04-20

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